گجت نیوز آخرین اخبار تکنولوژی، علم و خودرو 
قوانین جدید احراز هویت برای خرید و فروش آنلاین طلا ابلاغ شد. سکوهای اینترنتی معاملات فلزات گرانبها از این پس باید تحت نظارتهای شدیدتری فعالیت کنند.
تمام سکوهای اینترنتی فعال در حوزه معاملات طلا و نقره بر اساس مصوبه جدید مرکز اطلاعات مالی موظف به احراز هویت سکوهای طلا و رعایت قوانین مبارزه با پولشویی شدند.
این تصمیم جدی با هدف کاهش ریسکهای مالی در بازار فلزات گرانبها اتخاذ شده است و تمام پلتفرمهای برخط را ملزم میکند تا فرایندهای نظارتی مشابه واحدهای فیزیکی را بدون هیچ استثنایی اجرا کنند.
جزییات تکالیف جدید پلتفرمهای اینترنتی
طبق مقررات ابلاغ شده مشاغل مرتبط با فلزات گرانبها به عنوان ابزار پرداخت به دلیل ریسک بالای جرایم مالی در گروه حرفههای پرخطر قرار دارند.
بر این اساس فعالان حوزه خرید و فروش آنلاین طلا باید مدارک هویتی مشتریان را به دقت بررسی کرده و سوابق تراکنشها را ثبت کنند.
همچنین ارسال گزارش معاملات مشکوک به مراجع نظارتی برای جلوگیری از سوءاستفادههای مالی الزامی است.
- سیاست جدید وزارت ارتباطات برای مقابله با پیامک های تبلیغاتی مزاحم و جریمه اپراتورها
- اختلال کارتهای بانکی تجارت و صادرات رفع شد + آخرین وضعیت بانک ملی
- درگاه پرداخت برخی فروشندههای VPN مسدود شد
- ماجرای حذف بنزین ۵ هزار تومانی؛ آیا سیستم سهمیهبندی بنزین تغییر میکند؟
نظارت وزارت صمت و سامانه جامع تجارت
وزارت صمت به عنوان متولی اصلی وظیفه دارد نظارتی فعال بر این پلتفرمها داشته باشد. به همین منظور تمامی فعالان بازار خرید و فروش آنلاین طلا موظف به ثبت فعالیتهای خود در سامانه جامع تجارت هستند تا از معاملات صوری جلوگیری شود.
عدم رعایت این دستورالعملها جرم تلقی شده و مراجع قضایی با افراد خاطی به طور قاطع برخورد خواهند کرد.