مؤسس بزرگترین صرافی ارز دیجیتال جهان راهی زندان شد

یکی از دادگاه‌های ایالات متحده آمریکا، چانگ پنگ ژائو، مؤسس صرافی ارز دیجیتال بایننس را به زندان و پرداخت جریمه‌ای چشمگیر محکوم کرده است.

دادگاهی در سیاتل آمریکا چانگ پنگ ژائو، بنیانگذار بایننس به‌عنوان بزرگترین صرافی ارز دیجیتال جهان را به جرم پولشویی 4.3 میلیارد دلار جریمه کرد. این حکم روز سه‌شنبه 11 اردیبهشت صادر شد.

ژائو در ماه آذر ماه سال گذشته به جرم خود اعتراف کرده بود و از مدیرعاملی بایننس کناره گیری کرده بود. او همچنین به عدم اجرای برنامه موثر مبارزه با پولشویی در این صرافی اقرار کرده بود.

تحقیقات نشان داده است که بایننس در فعالیت‌های غیرقانونی مانند پولشویی، انتقال پول بدون مجوز و نقض تحریم‌های آمریکا دست داشته است. مقامات آمریکایی اعلام کرده‌اند که این صرافی بیش از 100 هزار تراکنش مرتبط با فعالیت‌های غیرقانونی و بیش از 1.5 میلیون تراکنش ارز مجازی که تحریم‌های آمریکا را نقض کرده بودند، انجام داده است.

ضربه بزرگ آمریکا به صنعت ارزهای دیجیتال

بایننس که در سال 2017 تاسیس شده بود، به سرعت به بزرگترین صرافی ارز دیجیتال جهان تبدیل شد و ثروت هنگفتی را برای ژائو به ارمغان آورد. ثروت او در حال حاضر بیش از 23 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود.

این جریمه سنگین‌ترین مجازاتی است که تاکنون برای یک شرکت ارز دیجیتال در نظر گرفته شده است. بایننس باید 3.4 میلیارد دلار به وزارت خزانه‌داری و 968 میلیون دلار به اداره کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا پرداخت کند. ژائو نیز به طور جداگانه 50 میلیون دلار جریمه شده است.

این حکم ضربه بزرگی به بایننس و صنعت ارزهای دیجیتال است. هنوز مشخص نیست که این شرکت چگونه این جریمه سنگین را پرداخت خواهد کرد و چه تاثیری بر آینده آن خواهد داشت. دیگر اخبار ارزهای دیجیتال را در گجت نیوز دنبال کنید.

در گجت نیوز بخوانید: بایننس دوباره به دردسر افتاد؛ متهم‌شدن بزرگترین صرافی رمزارز به نقض قوانین آمریکا فوری: میلیاردها دلار یک شبه در صرافی بایننس ناپدید شد همکاری فوق ستاره فوتبال با بزرگترین صرافی ارز دیجیتال دنیا؛ رونالدو و بایننس قرارداد همکاری بستند معرفی بهترین صرافی های ارز دیجیتال خارجی برای ایرانی ها